Analyst/ Consultant KYC
Emerald Group Ltd
Munich, Germany
vor 27 Tg.
  • Category : Finance / Audit
  • Pay Range : Market rate
  • Anforderungen :

  • Know Your Customer / KYC, vor allem in
  • Turnusmäßige Überprüfung der Bestandskunden gemäß Risikoklassifizierung
  • Einholen und überprüfen der zur Kundenneuanlage benötigten Unterlagen
  • Research in einschlägigen Systemen (z. B. LexisNexis)
  • Prüfung der Geschäftspartner auf Geldwäscheverdacht
  • Ausführung der Prüfungsschritte zur Bestimmung des wirtschaftlichen Eigentümers
  • Technical Skills :
  • MS Office
  • Non-technical Skills :
  • Teamfähigkeit
  • Teamfähigkeit
  • Sehr gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift
  • Der Bewerber verfügt idealerweise über erste Berufserfahrung im Bereich KYC / Compliance und einen Bachelor Abschluss
  • Als Büro sind Hamburg, Berlin oder Frankfurt denkbar
  • Der Bewerber verfügt idealerweise über erste Berufserfahrung im Bereich KYC / Compliance und einen Bachelor Abschluss
  • Als Büro sind Hamburg, Berlin oder Frankfurt denkbar
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